Българи източили 100 милиона евро от схема с фондове в Гърция
Разкрита е схема за източване на фондове в Гърция , чрез помощта на 15 фиктивни фирми . В мащабната схема са замесени 40 българи и един грузински гражданин. Според официални данни групата е действала на територията на цяла Гърция , като нанесените щети са над 100 милиона евро.
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
Участниците в организираната престъпна схема са се представяли за предприемачи, като са поемали дългове за стотици хиляди евро към физически и юридически лица .
От създадените дружества замесени в схемата , три са действали законно , а останалите били фиктивни дружества и посредници. С помощта на схемата са изпрани над 16 милиона евро.
До разкриването на мащабната схема , се е стигнало след разследване на цикъл от съмнителни транзакции в периода 2020 – 2023г.
Служителите на отдела за борба с прането на пари, са пристъпили към замразяване на сметки, борсови продукти, сейфове и имоти в цяла Гърция , принадлежащи на членове на престъпната група и свързаните с тях компании.
