ГДБОП разби престъпна група, източвала банкови сметки

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) разкри и неутрализира престъпна група, занимаваща се с източване на банкови сметки. В рамките на спецоперация, проведена в сряда, са задържани 11 участници в схемата, които са успели да прехвърлят между 800 000 и 1 милион лева от сметките на 12 клиенти на банки.

Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая"  тук.

Операцията се е осъществила под ръководството на Софийската градска прокуратура и е проведена на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в селата Железница и Медковец. В хода на акцията са извършени арести на 11 души – мулета и двама хакери, занимаващи се с набиране на финансови мулета.

Според първоначалните данни от разследването, в периода от април до август 2023 г., чрез електронно банкиране, са достъпени сметките на 12 български граждани и юридически лица. От тези сметки са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните, а средствата са усвоявани веднага.

Началникът на отдел „Кибератаки и финансови измами в интернет“ в ГДБОП Асен Кунчев заяви: „По-характерното е, че има ясно разграничение на ролите и функциите между тези лица. Част от тях са технически грамотни хакери. Тяхната роля и функция е да придобиват достъпа до интернет банкирането на клиентите, да осъществят нерегламентираното влизане и да трансферират средствата към предварително изградена мрежа от финансови мулета или към системи за електронно разплащане и платформи за търговия с криптовалути.“

В рамките на операцията са извършени обиски на 18 адреса и шест автомобила. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели.

4o