Интересни разкрития за минали бизнес отношения на настоящия шеф на Агенция“Митници“

Наяве излязоха интересни бизнес отношения на директора на Агенция“Митници“ Георги Димов

Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая"  тук.

Оказва се, че през 2018г. действащият директор на Агенция „Митници“ и доскорошен зам.-директор на НАП Георги Димов е участвал в покупката на бутиковия четиризвезден хотел „Ле Фльор“ (Les Fleurs) в центъра на София през 2018 г. Имотът в миналото е бил в активите на фирми от орбитата на осъдения за пране на пари и наркотрафик Евелин Банев – Брендо

Тази информация фигурира в в Търговския и в Имотния регистър, които са публикувани от Комисията за противодействие на корупцията в петък.

За сега от Агенция „Митници“ не излизат с конкретна позиция по темата.

Бизнесът, с който се е занимавал Георги Димов е бил в сферата на счетоводните услуги, международния транспорт, парфюмерията. Любопитен детайл е увлечението му по боулинга – Димов участва в Българската боулинг федерация.

От Bird.bg съобщават, че на два пъти КПКОНПИ е открила несъответствия в имуществените декларации на Георги Димов – от 2021 г. и 2022 г., като те може да са свързани с имуществото на жената, с която Димов живее – Елена Вълчева.

Причината е, че името на тогавашния зам.-директор на НАП стои в списък на висшите длъжностни лица с несъответствия, които не са пожелали публикуване на имотите на партньорите си, с които съжителстват.

Прави впечатление обаче, че в декларацията на Димов за 2023 г., публикувана в петък, декларираните трудови доходи на Вълчева, която е бизнесдама, са декларирани и са значителни – 295 794 лв., което е близо пет пъти, колкото заплатата за годината на самия Димов – 63 225 лв.

След като антикорупционната комисия установява несъответствие в една от декларациите на Георги Димов, той впоследствие декларира, че в последната година преди да стане зам.-шеф на НАП, е бил в съвета на директорите на фирмата за сделки с недвижими имоти „Адванст Билд Груп“ АД.

Според Търговския регистър Димов влиза в управата на компанията през декември 2017 г. и излиза от нея през октомври 2020 г. Освен това, към май 2019 г. Георги Димов е деклариран и като един от двамата действителни собственици на фирмата (притежаващ 10% от капитала, с акции на приносител, които впоследствие стават поименни), заедно с тогавашния му съдружник Пламен Младенов (90%).

Същата фирма („Адванст Билд Груп“) на 1 юни 2018 г. купува от офшорката от Британските Вирджински острови „Гуан Холдингс Лимитед“ Хотел „Цветята“ (Les Fleurs) в центъра на София – бул. „Витоша“ 21, с площ по документи 274 кв. м., показва справка в Имотния регистър.

Три месеца преди сделката с хотела, през март 2018 г., същата офшорка прехвърля на фирмата на Георги Димов и Пламен Младенов („Адванст Билд Груп“ АД) и компанията за хотелиерство и туризъм „Гуан България“ ЕООД.

В активите на компанията „Гуан България“ пък са имоти, прехвърлени в миналото от дружеството на Евелин Банев – Брендо „Б.М.А. Трейдинг“. До 2015 г. Банев лично е участвал в „Б.М.А. Трейдинг“, а впоследствие акциите са се държали от бившата му съпруга Моника Добринова, която миналия месец е прехвърлила фирмата на трето лице.

Моника Добринова преди години осъди прокуратурата, след като бе оправдана по делото за участие в организирана престъпна група, в което Банев бе осъден на 6 години затвор заради пране на пари.

От Имотния регистър например се вижда, че още през 2008 г. „Б.М.А. Трейдинг“ продава на „Гуан България“ парцела от 272 кв. м. на бул. „Витоша“ 21, където сега е разположен Хотел „Цветята“.

„Гуан България“ е създадена през 2008 г. на адреса на хотела, като тогава неин собственик е била офшорката „Гуан Холдингс Лимитед“, която през 2018 г. прехвърля самия хотел на „Адванст Билд Груп“.

Имотът, върху който е построен хотелът, е продаден на фирмата на Брендо и бившата му съпруга Моника Добринова от фирма на баща ѝ Александър Добринов през 2006 г.

По партидата именно на „Б.М.А Трейдинг“ през октомври 2018 г. Антикорупционната комисия наложи редица възбрани на част от имотите на Брендо и неговото семейство – на стойност около 23 млн. лв.

Хотел „Цветята“ обаче не е сред тях именно защото към този момент вече е с друга собственост. Много от възбранените през есента на 2018 г. имоти са също в центъра на София или в апетитни райони – например на ул. „Оборище“ 13, „Пиротска“ 18, ул. „Пушкин“ 90 в м. „Гърдова глава“, на бул. „Мария Луиза“ 50, на бул. „Витоша“ 47-49 и др. Впоследствие обаче част от възбраните са отпаднали, сочат данните в Имотния регистър.

Георги Димов, беше издигнат за директор на Агенция „Митници“ от служебния финансов министър Людмила Петкова на 9 април тази година. Това стана, след като предишната шефка Петя Банкова бе арестувана по обвинения за връзки с контрабандистите около групата на Паскал. Преди това, в последните три години (с прекъсване от няколко месеца), Димов бе зам.-директор на Националната агенция за приходите (НАП). На този пост той бе назначен през май 2021 г. от бившия служебен финансов министър Асен Василев по предложение на на шефа на НАП Румен Спецов.

Димов бе освободен от агенцията за няколко месеца по време на мандата на служебния министър Росица Велкова, но впоследствие бе върнат отново от Асен Василев по предложение на Спецов. По-назад във времето, до 2012 г., Димов отново бе част от системата на НАП. Според официалната му биография той има значителен опит в контролната дейност между 2008 и 2012 г. и е бил началник на сектор „Ревизии“ в ТД на НАП-София.