Свикано дело за пране на пари от българска престъпна група
„CREDIT SUISSE“ оправдана от Швейцария
Федералният наказателен съд на Швейцария оправда UBS по дело за пране на пари от българска престъпна група.
Банката наследи това дело след поглъщането на „Креди Сюис“ преди няколко месеца, която се срина през март 2023 година, малко след поредица от скандали и неуспехи.
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
През 2022 година – служителка на „Креди Сюис“ беше призната за виновна в съучастие с пране на пари при утежняващи обстоятелства, свързано с българска наркогрупа.
Става ясно също,че бившата служителка е имала връзки с Евелин Банев – Брендо и други съдружници.
Жената обаче почива през април 2023 г.
Първоначално наложената глоба е била в размер на 2 милиона швейцарски франка (2,3 млн. долара), конфискация на активи на стойност над 12 милиона франка и иск за компенсация в размер на 19 милиона франка.
Съдът установява, че „Креди Сюис“ не е направила достатъчно, за да попречи на членовете на престъпната организация и да се възползват от трафика на кокаин към Европа.
Съгласно това не е спазила директивите за борба с изпирането на пари в периода 2004 – 2008 година.
Първоначалното решение на Съда се разглеждаше като безпрецедентен случай при наказателното преследване.
Федералният съд днес обясни ясно, тъй като жената е починала, не е възможно да се разгледа предполагаемото нарушение на наказателния кодекс, без да се наруши презумпцията за невиновност в нейния случай.
„Поради тази причина банката бе оправдана и наложеното ѝ искане за обезщетение и беше отменено“, се казва в съобщението, което е цитирано от швейцарската преса.
UBS от своя страна приветства решението, като отбеляза, че случаят е въпрос на наследство, свързан с „Креди Сюис“.
А главната прокуратура обявява, че ще анализира констатациите и след това ще вземе подходящо решение за действията си от тук нататък.
- Кой би искал да поеме властта предвид предоставеният им избор?
- Служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков: Ще има масирани проверки по празниците
- Масово шофьорите са в нарушение на забраната за стари автомобили в София
- Красимир Горсов отново е в неизвестност с парите за лечението на дъщеря си
- Одобрени са проекти за водопроводи в Община Царево и няколко близки села
