Мащабна схема за измами с кредитни карти разкрита в Кушадасъ: Щетите надхвърлят 29 милиона долара
Турската жандармерия е разобличила голяма престъпна схема за измами с кредитни карти, действала в популярния курортен град Кушадасъ. Според информация на „Тюркийе тудей“, общата стойност на нанесените щети достига близо 30 милиона долара (1,15 млрд. турски лири).
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
Разследването е стартирало след сигнал от търговска банка, която засекла съмнителна активност по сметките на чуждестранни клиенти. Трансакциите водели до POS терминали в два хотела в Кушадасъ, собственост на основния заподозрян – хотелиер, който според властите е събирал данни за кредитни карти от туристи с резервации и ги е споделял с други свързани бизнеси, включително хотели и рент-а-кар компании.
След като туристите се прибирали в родните си страни, от техните карти били теглени пари за несъществуващи услуги. Парите били изпирани чрез легитимни фирми и инвестирани в имоти. За да прикрият следите си, извършителите използвали техниката „смърфиране“ – прехвърляне на суми на малки части между множество сметки.
Акцията е обхванала няколко окръга – Айдън, Мугла, Измир, Анталия и Истанбул. Арестувани са 20 души, включително предполагаемият лидер на групата. По първоначални данни, измамата е засегнала най-малко 268 чуждестранни туристи.
Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви, че разследването продължава, а органите работят по проследяване на цялата верига на престъпната мрежа.
