Разбита международна схема за ДДС измами: 43 задържани, конфискувани 520 млн. евро
Европейската прокуратура и италианската полиция разкриха мащабна схема за данъчни измами и пране на пари, свързана с мафиотска дейност, съобщава Ройтерс. В рамките на разследването са задържани 43 души, а конфискуваните средства възлизат на 520 милиона евро.
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
Разследването е фокусирано върху измами с ДДС при търговия с АйТи продукти и електронни устройства в Европейския съюз. В схемата са замесени около 400 компании и 200 заподозрени, главно в Италия, но също и в други европейски държави, както и в САЩ и Обединените арабски емирства. Свързаност с мафията според европрокуратурата, някои от задържаните лица са обвинени в подпомагане на неаполитанската мафия Камора и сицилианската Коза Ностра чрез инвестиране на незаконно придобитите средства в данъчни измами.
„Отдавна предупреждаваме за опасностите от организирани престъпни групи, които се възползват от бюджета на ЕС“, заяви главният европрокурор Лаура Кьовеши. Тя подчерта, че границата между „опасните престъпници“ и „престъпниците с бели якички“ е размита.
Обиски в няколко страни Над 160 обиска са извършени в Италия, като паралелни действия са проведени и в други страни: Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър, Нидерландия, Швейцария и ОАЕ. Арести са направени и в Чехия, Нидерландия, Испания и България.
Разследването е най-голямото от този тип, провеждано до момента от Европейската прокуратура, като се очакват още обвинения и разкрития.
- Масово шофьорите са в нарушение на забраната за стари автомобили в София
- Красимир Горсов отново е в неизвестност с парите за лечението на дъщеря си
- Одобрени са проекти за водопроводи в Община Царево и няколко близки села
- Първа политическа партия в Румъния е Социалдемократическата според Екзитпол
- За пръв път – БАН избра жена за свой председател
