Столична прокуратура и ГДБОП разбиха ОПГ, част от световна мрежа за пране на пари
Столична окръжна прокуратура и ГДБОП разкриха част от интернационална мрежа за пране на пари, чрез финансови измами, които оперират на световно ниво.
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
Според официалните данни към момента са задържани четирима души, а още трима са обявени за международно издирване. Двамата от пуснатите за издирване са украинци, придобили българско гражданство. Смята се, че ръководител на престъпната група оперираща в България е именно един от тях.
Наталия Николова окръжен прокурор в София, поясни , че измамната схема работила с помощта на учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани предимно от Ботевград, София и Ловеч. След като въпросните лица създадат дружество е необходимо на открият и банкова сметка, която предоставят на украинските граждани. Те от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. С фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.
Според информацията с която разполагат от прокуратурата, жертвите на измамната схема са били заблуждавани, че купуват криптовалута или, че дължат пари на определени дружества, чрез проформа фактура. Като прокурор Николова добавя, че:
„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа.”
А заместник директорът на ГДБОП Емил Борисов подчерта, че организираната престъпна група се е заминавала и с ДДС и финансови измами.
Тепърва предстои да стане ясна самоличността на задържаните престъпници и съответно, какви ще бъдат повдигнатите към тях обвинения.
