Шестима българи задържани при мащабна акция за разкриване на трансгранична ДДС измама
Шестима български граждани са арестувани при координирана операция, проведена по искане на Европейската прокуратура и осъществена с участието на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Държавна агенция „Национална сигурност“. Акцията, започнала в сряда, обхвана над 80 адреса в девет български града и е част от разследване на мащабна схема за ДДС измами с предполагаеми щети за бюджета на Европейския съюз в размер на над 13 милиона евро.
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
Претърсвания бяха извършени в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. От различни имоти са иззети голямо количество документи, мобилни устройства, златни монети и инвестиционни медали, както и над 255 000 евро в брой, еквивалентни на половин милион лева.
Разследването, започнало през 2024 г., е насочено срещу организирана престъпна група, която според Европейската прокуратура е действала поне от 2019 г. Структурата е контролирала над 60 фирми, регистрирани в България, Гърция и Румъния, използвани за генериране на фиктивни търговски операции и неправомерно възстановяване на ДДС.
Една от проверяваните схеми е свързана с фиктивна търговия с фуражи с отчетен оборот над 100 млн. лева, докато друга включва несъществуващи доставки на строителни материали. Според разследващите използваните дружества са функционирали като „липсващи търговци“ – фирми, създадени с цел да изчезнат преди плащането на дължимия ДДС.
Европейската прокуратура подчертава, че всички задържани лица се считат за невинни до доказване на вината им по надлежния ред пред българските съдилища.
- Протести в четири града с искане за отстраняването на Борислав Сарафов
- България изненадва Европа: Най-висока раждаемост в ЕС на фона на Бабинден
- ГДБОП иззе близо килограм метамфетамин и над 84 000 евро при акция във Видин
- Тръмп кани Румен Радев да представлява България в нов Съвет за мир, институциите влязоха в остър спор
- Открито тяло в Босфора може да е на изчезнал руски плувец от международно състезание
