пране на пари

Столична окръжна прокуратура и ГДБОП разкриха част от интернационална мрежа за пране на пари, чрез финансови измами, които оперират на...

Разкрита е схема за източване на фондове в Гърция , чрез помощта на 15 фиктивни фирми . В мащабната схема...

Две обвинения са повдигнати срещу Лъчезар Ставрев, който е бивш експерт във Финансовото министерство по времето на Асен Василев. Той...

"CREDIT SUISSE" оправдана от Швейцария Федералният наказателен съд на Швейцария оправда UBS по дело за пране на пари от българска...

"Има съмнения, че случаят с Николай Николов-Паскал е обвързан с хора от ПП на доста високо ниво. Този контрабанден канал...

Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България...

Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светльо Василев дадоха подробности за спецоперацията на прокуратурата, Националната...