„Петрохан“: Запор на автомобили и мотошейни, Прокуратура и НАП ровят за произхода на парите
Разследването на финансовите потоци около организацията, стопанисвала хижа „Петрохан“, продължава с нови действия на прокуратурата и НАП. Софийската градска прокуратура съобщи, че са наложени предварителни обезпечителни мерки върху моторни превозни средства, придобити от свързани с разследването лица. Сред проверяваното имущество са автомобили и мотошейни.
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
Държавното обвинение проверява произхода на средствата, с които са закупени превозните средства. По указание на наблюдаващия прокурор НАП е предприела действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за да установи произхода на парите. До приключването на проверките върху съответното имущество са наложени обезпечителни мерки.
Финансовата линия на разследването вече води и извън България. Според прокуратурата са установени банкови сметки на свързани лица в страната, както и чуждестранна банкова сметка, която попада под юрисдикцията на Съединените щати. По отношение на американската сметка е изпратено искане за съдействие до компетентните власти в САЩ по линия на международното правно сътрудничество.
Разследването не се ограничава единствено до придобитото имущество. Прокуратурата продължава да събира и проверява доказателства за движението и произхода на паричните средства, начина на финансиране на различни дейности и финансовите операции на свързаните лица.
Още през март прокуратурата съобщи, че по финансовата линия на случая е била вдигната банковата тайна за 44 сметки, а са назначени ревизии на пет физически и седем юридически лица. Тогава бяха обявени и данни за дарения към организацията и нейни членове, които по свидетелски показания за период от три-четири години възлизат на близо 300 000 лева.
Случаят „Петрохан“ се разследва по няколко отделни направления. Едното е свързано със смъртта на шестима души, друго засяга дейността на частното училище „Космос“, а третото е насочено към финансирането и финансовите операции около организацията, стопанисвала хижата.
На този етап проверките продължават. От прокуратурата посочват, че ще бъдат оповестявани нови обстоятелства, когато това е възможно, без да се възпрепятства разследването.
